A Polícia Federal (PF) deflagrou a Operação Fundo Oculto nesta quarta-feira (10), mirando duas organizações criminosas suspeitas de desviar recursos públicos e financiar ilegalmente campanhas eleitorais no Maranhão durante as eleições municipais de 2024. A ação visa desarticular um esquema que movimentou cerca de R$ 10 milhões.
A investigação aponta que os grupos criminosos utilizavam empresas com contratos públicos em prefeituras maranhenses para desviar verbas. Esses recursos eram depositados em contas empresariais e, posteriormente, operados com a ajuda de um funcionário de uma agência bancária em São Luís, conforme apurado pelos federais.
As movimentações financeiras atípicas atingiram seu pico nas semanas que antecederam o pleito eleitoral. A PF estima que o total desviado e movimentado para fins ilícitos tenha chegado a quase R$ 10 milhões, com um dos núcleos sob investigação tendo movimentado aproximadamente R$ 2 milhões em repasses irregulares.
Lavagem de dinheiro e caixa dois
Para ocultar a origem ilícita dos fundos, o esquema empregava a figura de laranjas. Os valores eram sacados das contas das empresas e transferidos para contas de terceiros, caracterizando a lavagem de dinheiro.
A PF descobriu planilhas informais que detalhavam operações de caixa dois, além de arquivos que descreviam a logística de entrega de dinheiro e o monitoramento da vigilância policial nas proximidades do banco.
Candidatos beneficiados e medidas judiciais
Até o momento, as investigações identificaram 15 candidatos que teriam sido beneficiados pelo esquema ou recebido repasses ilícitos, que eram pulverizados entre servidores.
A Operação Fundo Oculto foi determinada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e resultou no cumprimento de 25 mandados de busca e apreensão. Além disso, foram afastados os sigilos bancário e fiscal dos envolvidos.
A justiça também determinou o afastamento de um servidor público e o sequestro de bens no valor de R$ 4 milhões. Os investigados podem responder por crimes como falsidade ideológica eleitoral, lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e desvio de recursos públicos.
