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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) a quarta fase da Operação Compliance Zero, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro voltado ao pagamento de propinas a funcionários públicos.
Desde o amanhecer, agentes cumprem dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão em locais relacionados aos suspeitos no Distrito Federal e em São Paulo.
As determinações judiciais foram emitidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo a PF, as apurações focam em crimes financeiros, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Compliance Zero
Na etapa anterior da Operação Compliance Zero, em março, a PF efetuou a prisão de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master.
Ainda em março, o STF prorrogou o inquérito sobre supostas fraudes no Banco Master.
O STF também determinou o afastamento de alguns investigados de suas funções públicas, além do bloqueio e sequestro de bens que podem totalizar até R$ 22 bilhões.
