Espaço para comunicar erros nesta postagem
A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (7) a 5ª fase da Operação Compliance Zero, cumprindo um mandado de prisão temporária e dez de busca e apreensão. O senador Ciro Nogueira (PP-PI) figura entre os investigados, com as ações da Polícia Federal ocorrendo em endereços nos estados do Piauí, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.
As medidas, que incluem o bloqueio de bens, direitos e valores totalizando R$ 18,85 milhões, foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).
O principal objetivo da atual fase da operação é aprofundar as investigações sobre um complexo esquema envolvendo corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, conforme detalhado pela PF.
Desdobramentos da Operação Compliance Zero
A fase anterior da Operação Compliance Zero, deflagrada em 16 de abril, resultou nas prisões preventivas de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do banco público do Distrito Federal, e do advogado Daniel Monteiro.
Monteiro é apontado como o operador jurídico-financeiro do esquema fraudulento idealizado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Master, que já se encontra detido desde o início de março.
Ao longo das quatro primeiras etapas da Compliance Zero, a Polícia Federal executou 96 mandados de busca e apreensão em seis unidades federativas, abrangendo Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo.
Por solicitação da PF e do Ministério Público (MP), a Justiça também determinou o sequestro ou bloqueio de bens de suspeitos, com um valor que pode atingir R$ 27,7 bilhões, além do afastamento de investigados de suas funções públicas.
