O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) apresentou denúncia contra oito pessoas investigadas por integrar um esquema de lavagem de dinheiro originado do jogo do bicho, utilizando empresas de apostas online, conhecidas como bets, para ocultar os valores.
Conforme apurações conduzidas pelo Gaeco, o grupo ocultou ilegalmente o montante de pelo menos R$ 5,2 milhões.
A operação, coordenada pela Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), resultou no cumprimento de mandados de busca em localidades como Barra da Tijuca, Botafogo e centro do Rio, além de intervenções nos estados do Paraná e de Goiás.
A Justiça acolheu a acusação na 2ª Vara Especializada em Organização Criminosa, determinando ainda o bloqueio operacional e de CNPJs ligados à JRF Eagle Participações e Invectry Participações.
Segundo o inquérito, o capital ilícito ingressava no sistema econômico oficial por intermédio da casa de apostas Rio Jogos, administrada pela Lema Administração e Participações S/A.
O rastreamento bancário revelou que, em 6 de maio de 2024, a Lema recebeu repasses milionários que somaram R$ 5 milhões, utilizados para quitar a outorga junto à Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj).
