A Operação Dobra Digital, deflagrada pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (24), contra uma organização criminosa envolvida em sofisticadas fraudes financeiras que usavam contas bancárias de terceiros para a prática de fraudes eletrônicas prendeu três pessoas e foram cumpridos mandados de busca e apreensão e medidas cautelares, como a autorização para acesso a dados de celulares.

As ordens judiciais foram decretadas pela 2ª Vara Criminal da Comarca de VárzeaGrande.

Os alvos são os chefes da organização criminosa, que atuavam diretamente no aliciamento de pessoas para a “venda” de contas bancárias, que depois eram usadas para receber valores vindos de golpes aplicados na internet.

De acordo com a polícia, as investigações iniciaram após a prisão em flagrante de uma mulher, em abril de 2024, que confessou a participação em uma rede criminosa voltada à comercialização de contas bancárias. O resultado da análise dos celulares apreendidos com a suspeita revelou uma teia complexa de contatos, negociações e pagamentos relacionados à compra, venda e uso dessas contas. Foi constatado também na investigação bandidos do grupo tentando aliciar moradores do município de Acorizal, cidade pequena localizada 60km da capital.

Os envolvidos respondem pelos crimes de organização criminosa e tentativa de fraude eletrônica.

Como atuava a organização criminosa

Conforme as investigações, o grupo tinha um núcleo responsável pela gestão do dinheiro adquirido por meio de golpes, outro pela captação e gerenciamento das contas e outro encarregado pela abertura e fornecimento dos dados bancários.

Segundo a polícia, o dinheiro das vítimas era sacado com urgência nas agências bancárias para evitar bloqueios judiciais, inclusive com o uso de terceiros levados até os bancos.